Resolución Nº 12 del Banco Central, 26-02-2021

Año2021
Fecha26 Febrero 2021
Número de resolución12
Expediente N° 1565/2021
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MANUAL DE SEGURIDAD PARA LAS
ENTIDADES FINANCIERAS.- Página 1 de 20
Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los
medios autorizados.
[RA]
RR
SIB MANUAL DE
SEGURIDAD PARA LAS
ENTIDADES
FINANCIERAS
AÑO 2021
Acta N° 11 de fecha 26 de febrero de 2021.-
RESOLUCIÓN N° 12.-
VISTO: el artículo 1° de la Ley N° 6104/2018, “Que modifica y amplía la Ley N° 489/95
“Orgánica del Banco Central del Paraguay”; el artículo 4°, literal b) de la Ley N° 861/96 “General de
Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”; la nota N° 22/ M.F.G.-2°. de la Asociación de
Entidades Financieras del Paraguay de fecha 25 de julio de 2019; los memorándums SB.GAR.IEN.NP
N°s. 19/19, 25/19, 91/19 y las providencias de la Superintendencia de Bancos de fechas 9, 23, 30 de
julio, 20 de agosto, 11, 20 de noviembre, 9, 20 de diciembre de 2019 y 2 de enero de 2020; la
providencia N° 55 y el dictamen GUJ.DJSEF. N° 113/2020 de fechas 15 de enero y 10 de julio de
2020; la atribución y función conferida en las normativas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes de la Seguridad Interna y Nacional (Ley N° 1337/99), las de Orden Público y de la Seguridad
Ciudadana del País y parte de la operativización del Acuerdo de Cooperación Institucional entre el
Banco Central del Paraguay, el Ministerio del Interior, Policía Nacional y la Dirección Nacional
contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (2014) y su renovación (2019); las providencias de
la Presidencia de fechas 20 de noviembre de 2019, 10 de enero y 24 de julio de 2020; y,
CONSIDERANDO: que, la seguridad de las entidades financieras es un tema complejo y de
alta responsabilidad, por cuanto comprende velar por la integridad física de sus clientes y
colaboradores, así como salvaguardar su patrimonio.
Que, en el giro de sus actividades, las entidades financieras se encuentran expuestas a una
diversidad de ilícitos, tales como asaltos, estafas, entre otros; dado que no existe un marco regulador
de las medidas a adoptarse para la mitigación de estos riesgos, es de trascendental importancia
establecer para ellas unas normas básicas de seguridad de cumplimiento mandatorio.
Que, para la perpetración de los ilícitos mencionados referencialmente, se utilizan diversos
medios, por lo que es necesaria la implementación de nuevas y mejores medidas para su prevención,
mediante el uso de tecnología de punta y procedimientos que brinden mayor seguridad, protección y
otorguen a las entidades financieras y autoridades competentes, mejores herramientas para su
prevención y persecución.
Que, resulta conveniente establecer al respecto, un Manual que debe ser la base de los
protocolos de seguridad de las entidades financieras; con su implementación, se pretende la
estandarización y la mejora continua en la seguridad de las actividades financieras.
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
R E S U E L V E:
1°) Aprobar el “MANUAL DE SEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS”, cuyo
texto agregado en anexo a sus antecedentes forma parte de esta Resolución.-------------------------
2°) Disponer que para el cumplimiento y aplicación del Manual aprobado por el artículo precedente,
los intermediarios financieros adoptarán criterios de proporcionalidad basados en el volumen y
complejidad de sus operaciones.-----------------------------------------------------------------------------
Descargado por gmeza 02/03/2021 17:04:56
Expediente N° 1565/2021
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MANUAL DE SEGURIDAD PARA LAS
ENTIDADES FINANCIERAS.- Página 2 de 20
Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los
medios autorizados.
[RA]
RR
SIB MANUAL DE
SEGURIDAD PARA LAS
ENTIDADES
FINANCIERAS
AÑO 2021
Acta N° 11 de fecha 26 de febrero de 2021.-
RESOLUCIÓN N° 12.-
3°) Establecer que el Manual aprobado por el artículo 1°) de la presente Resolución, entrará en
vigencia desde el 1 de enero de 2022.-----------------------------------------------------------------------
4°) Comunicar a quienes corresponda, publicar y archivar.--------------------------------------------------
FIRMADO DIGITALMENTE:
JOSÉ CANTERO.-PRESIDENTE.-
DIEGO DUARTE SCHUSSMULLER.-LIANA CABALLERO KRAUSE.-
FERNANDO FILÁRTIGA.-HUMBERTO COLMÁN.-DIRECTORES TITULARES.-
RUBÉN BÁEZ MALDONADO.-SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-
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