Resolución nº RES.SS.SG.N°232/21 de la Superintendencia de Seguros, 30-12-2021

• Número de resolución: RES.SS.SG.N°232/21
• Fecha: 30 Diciembre 2021
• Tipo de documento: Resolución

Visión: Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y

reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del

sistema financiero.

RESOLUCIÓN SS. SG. N° 232/2021

AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DE DATOS PARA LA CENTRAL DE INFORMACIÓN

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

MISION:Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero,

para colaborar con el bienestar del país.1

Asunción, 30 de diciembre de 2021

VISTO: la Resolución SS.SG. N°115/2006 y sus resoluciones modificatorias; la Resolución N°071/2019

de la SEPRELAD; la Resolución SS.SG. Nº 165 del 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el nuevo

régimen de provisión de datos para el Módulo de Libros Electrónicos de la Superintendencia de

Seguros; el Memorando SS. IRLAFT.DRLAFT Nº 047/2020 de fecha 21 de julio de 2021; el

Memorando GUJ.DJSES N° 161 del 11 de noviembre de2021, y el parecer favorable del Consejo

Consultivo reunido el 20 de diciembre de 2021;

CONSIDERANDO: Que, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 4 establece como objetivo estratégico

el “Mantener una supervisión efectiva, con enfoque en riesgos, acorde a los estándares

internacionales” y como actividades específicas el “Desarrollo del Sistema de la Matriz deRiesgos” y

“Desarrollo del Sistema de Registro de Accionistas”.

Que, la Nota Interpretativa de la Recomendación 26 del Grupo de Acción Financiera Internacional

(GAFI) establece la supervisión con Enfoque Basado en Riesgos por parte del Supervisor en materia

de Prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), para lo

cual, el desarrollo de un sistema de matriz de riesgos LAFT fortalecerá la supervisión del sector

seguros in situ y extra situ en esta materia.

Que la Recomendación 26 del GAFI dispone que las autoridades competentes deben tomar las

medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan, o

sean el beneficiario final de, o que tengan una participación significativa o mayoritaria en una

institución financiera.

Que la Cuestión Fundamental 3.1. del Resultado Inmediato 3 de la Metodología del GAFI evalúa si

la autoridad competente detecta violaciones de los requisitos de registro.

Que, la actualización continua de la Central de Información constituye un insumo básico y

fundamental para el funcionamiento de los procesos analíticos preventivos del ente supervisor, en un

marco ordenado y trazable, que permita asegurar la calidad de los reportes a ser proporcionados por

las entidades supervisadas;

Que, las Leyes N°1.015/97 y sus modificatorias, y las Recomendaciones GAFI aprobadas a través de

la Ley Nº 4.100/10 y la Ley Nº 5.582/16; la Resolución: N° 071/19 y demás relacionadas, emitidas por

la SEPRELAD establecen requisitos, pautas y procedimientos actualizados que deben regir la

regulación y supervisión a efectos de prevenir y combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento

del Terrorismo;

Que, el adecuado y oportuno funcionamiento de la Central de Información permitirá actualizar,

agilizar y fortalecer el procesamiento de las informaciones requeridas para el cumplimiento de las

funciones de la Superintendencia de Seguros.