El lavado de dinero y el apoyo del Notariado Americano para su combate

• Autor: David Figueroa Márquez (México)
• Cargo: Titular de la Notaria número 54 de la Ciudad de México. Presidente de la Comisión Americana de la Unión Internacional del Notariado
• Páginas: 238-247

238 Revista Notarial

EL LAVADO DE DINERO Y EL APOYO

DEL NOTARIADO AMERICANO

PARA SU COMBATE1

Por David Figueroa Márquez*

El Lavado de dinero, el f‌i nanciamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción

masiva, en la actualidad, son f‌l agelos de la humanidad contra las cuales va encaminada, por conducto de

los Organismos Internacionales, toda la fuerza de los Estados para aba rlos, a f‌i n de liberar a la población

mundial de estos azotes y, para tal efecto, a ese mismo nivel se dictan recomendaciones y lineamientos que

con apoyo de las ins tuciones f‌i nancieras y de profesionales como los notarios, los países debe adoptar,

reformando o adecuando sus sistemas jurídicos que, no olvidemos, no son standard, por lo que resulta

importante considerar sus especif‌i cidades a f‌i n de lograr el f‌i n deseado.

Es importante destacar que un sistema jurídico, en términos generales, es un conjunto de normas

jurídicas, ac tudes e ideologías vigentes en un país, sobre lo que es el derecho, su función en la sociedad y

la manera en que se crea, aplica, perfecciona y enseña. De esta manera, podríamos decir que existen tantos

sistemas como países pero nos centraremos en los predominantes que, primordialmente, son dos: El civil

law y el common law.

El common law o sistema anglosajón, en síntesis, pues no es intención de este ar culo hacer una

apología del mismo, se deriva del sistema aplicado en la Inglaterra medieval y es u lizado en los territorios

con inf‌l uencia británica; se basa en la jurisdicción más que en las leyes; en el análisis de las sentencias ju-

diciales dictadas por los tribunales; y en la interpretación que en las sentencias se da a las leyes, por lo que

son tan variadas y e inconsistentes como criterios judiciales se pronuncien, pues a los jueces nos es uno de

los f‌i nes de este sistema jurídico.

El civil law o sistema con nental, en síntesis, es el que se aplica en la Europa con nental y proviene

de la separación entre las Islas Británicas y el resto del Con nente Europeo; sus raíces están en el Derecho

Romano, Germano y Canónico; su principal fuente es la ley antes que la jurisprudencia; sus normas se

con enen, por regla general, en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistema zados que se denominan

Códigos; y la norma emana del poder legisla vo, lo que implica que está dotada de legi midad democrá-

 ca, interpretada y aplicada por el poder judicial, por lo que puede af‌i rmarse que uno de los f‌i nes de este

sistema es la certeza jurídica2.

Entre los diversos Organismos Internacionales, la Unión Internacional del Notariado, por sus si-

glas UINL, agrupa a los países que adoptan el sistema con nental o civil law para estructurar su notariado

como ins tución de seguridad jurídica y desarrollo económico; Sus f‌i nalidades son, entre otras, facilitar las

relaciones entre los notarios de diferentes países miembros e intercambiar información, con relación a la

función notarial; representar al Notariado ante las Organizaciones Internacionales y colaborar con las mis-

mas; y aportar su apoyo a la evolución del derecho en materia notarial, en aquellos países que lo soliciten.

* Titular de la Notaria número 54 de la Ciudad de México. Presidente de la Comisión Americana de la Unión Internacional

del Notariado.

1 Artículo en Homenaje al Doctor Joel Chirino Castillo por el Colegio de Profesores de Derecho Civil – Facultad de Derecho

– UNAM / Coordinador Eduardo García Villegas.

2 “Si es verdad que la profesión de notario se ejerce de manera diferente según los países, también lo es que existe una

distinción muy claramente marcada entre las regiones de derecho latino y los países anglosajones. En estos últimos, en efecto, la

función notarial consiste principalmente en certif‌i car la identidad del f‌i rmante de los documentos y, en consecuencia, ningún título

especial de estudio es requerido para ejercerla; equivale, en suma a las funciones del canciller. En las naciones de derecho latino, por

el contrario, el notario está encargado de expresar en forma legal la voluntad contractual de las partes y su intervención da al contrato

su pleno valor jurídico y su fuerza ejecutiva, sin que haya necesidad de ninguna otra autoridad para su conf‌i rmación. La personalidad

del notario se encuentra aquí formada por una misma tradición, sometida a deberes y formalidades similares, presentando rasgos

comunes que justif‌i can ampliamente el carácter de vuestra Unión”. Este fue el último discurseo de Pío XII. Lo pronunció el 5 de

octubre de 1958, en el V Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino. Apareció publicado el 16 de octubre de 1958 en

L´Osservatore Romano. Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.