Resolución Nº 1 del Banco Central, 17-02-2022

• Año: 2022
• Fecha: 17 Febrero 2022
• Número de resolución: 1

Expediente N° 1336/2022

NORMA REGLAMENTARIA DEL ALLANAMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 90

DE LA LEY N° 489/95 (NUEVA REDACCIÓN SEGÚN LEY 6104/18).-

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[RA]

RI

NORMA

REGLAMENTARIA

SOBRE

ALLANAMIENTOS –

ARTICULOS 89 Y 90 LEY

ORGÁNICA DEL BCP

AÑO 2022

Acta N° 10 de fecha 17 de febrero de 2022.-

RESOLUCIÓN N° 1.-

VISTO: los artículos 89 y 90 de la Ley N° 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, en la

versión dada por su modificatoria y ampliatoria, la Ley Nº 6104/18; la Resolución N° 2, Acta N° 19 de

fecha 26 de marzo de 2018 “PROCEDIMIENTO PREVIO Y DE INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS

ADMINISTRATIVOS SOBRE DENUNCIAS ELEVADAS AL DIRECTORIO DEL BANCO

CENTRAL DEL PARAGUAY POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, LA SUB

GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS Y OTRAS DEPENDENCIAS

TÉCNICAS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY”; el memorando GUJ N° 2/2022 de la

Unidad Jurídica de fecha 7 de febrero de 2022; la providencia de la Presidencia de fecha 16 de febrero de

2022; y,

CONSIDERANDO: que, la Ley orgánica del Banco Central del Paraguay - BCP (Ley N° 489/95 y

su modificatoria la Ley 6104/18) determina que, previo a la instrucción de un sumario administrativo,

debe comunicarse por escrito a los sujetos pasibles de sanción las supuestas infracciones que se les

atribuye. En tal escenario, la consecuencia de un eventual allanamiento o aceptación de los hechos es la

imposición de la sanción respectiva, sin necesidad de iniciar el correspondiente sumario administrativo,

debido a que los hechos sobre los que se configura la infracción no son controvertidos. Esto, sin vulnerar

el derecho a la defensa, dado que, a ese efecto, los sujetos pasibles de sanción reciben la descripción de los

hechos que se le atribuyen y una explicación de cómo se concatenan con las disposiciones jurídicas que

determinan como infracciones a esos hechos; y ejercen ese derecho, en el supuesto de allanamiento o

aceptación de los hechos.

Del mismo modo y para guardar coherencia, la Ley N° 1015/97 determina que ese mismo

procedimiento habrá de utilizarse para encaminar los supuestos de infracción en el marco de dicha Ley.

Es decir, la Ley N° 1015/97 determina que el procedimiento que se ha de utilizar es el previsto en la Ley

orgánica del BCP, a los efectos de tratar y encaminar los supuestos de infracción a la Ley N° 1015/97 y sus

reglamentaciones.

Esto es así porque, si bien la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

es la autoridad competente para reglamentar la Ley 1015 (art. 28), la Ley N° 1015/97 (en su art. 29) prevé

que

la reglamentación, investigación y sanción de infracciones administrativas a la ley y a los reglamentos

referidos al delito de lavado de dinero o bienes sólo se podrá realizar a través de las instituciones

encargadas de la supervisión y fiscalización de los sujetos obligados según su naturaleza,

por lo que el BCP

se vuelve competente para reglamentar, investigar y sancionar las infracciones administrativas a dicha Ley y

sus reglamentos, respecto de hechos atribuidos a sujetos supervisados por el BCP.

Como se viene expresando, el artículo 29 de la Ley N° 1.015/97 (nueva redacción según Ley

3783/09) y las resoluciones de la SEPRELAD aplicables a los sujetos obligados, supervisados por el Banco

Central del Paraguay, establecen que los incumplimientos de sus disposiciones por parte de éstos serán

considerados transgresiones a la legislación antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

(ALA/CFT), en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la supervisión del

BCP.

En esta inteligencia, corresponde que las infracciones cometidas en el marco de la legislación

ALA/CFT tengan un tratamiento similar al de las faltas graves previstas en la Carta Orgánica del BCP a las

Descargado por gmeza 23/02/2022 15:42:27