Resolución Nº 7 del Banco Central, 25-11-2022

• Año: 2022
• Fecha: 25 Noviembre 2022
• Número de resolución: 7

Expediente N° 10223/2022

ENTIDADES BANCARIAS Y CAMBIARIAS – REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL

PROCEDIMIENTO Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA REALIZAR REMESAS

FÍSICAS DE DIVISAS AL EXTERIOR.- Página 1 de 3

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[RA]

RI

REGLAMENTO -

ENTIDADES

BANCARIAS Y

CAMBIARIAS –

PROCEDIMIENTO DE

REMESAS FÍSICAS DE

DIVISAS AL

EXTERIOR

AÑO 2022

Acta N° 68 de fecha 25 de noviembre de 2022.-

RESOLUCIÓN N° 7.-

VISTO: los Artículos 4°, literal f), 5° y 19° numerales 1) y 4) de la Ley N° 489/95

“Orgánica del Banco Central del Paraguay”, en su nueva redacción de la Ley N° 6104/18 “Que

modifica y amplía la Ley N° 489/95” “Orgánica del Banco Central del Paraguay”; la Ley N°

861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”; la Ley N° 2794/95 “De

Entidades Cambiarias y/o Casas de Cambio”; la Resolución N° 17, Acta N° 18 de fecha 19 de

marzo de 2013; la nota PR/AJ/2022/N° 2753 de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la

República del Paraguay de fecha 6 de octubre de 2022; la nota de la Asociación de Casas de

Cambio del Paraguay de fecha 6 de octubre de 2022; el dictamen GUJ.DJSEF. N° 150/2022 de la

Unidad Jurídica de fecha 16 de noviembre de 2022; las providencias SB.GAR.IEN. N°s. 57/2022,

59/2022 y 62/2022 de la Superintendencia de Bancos de fechas 5, 26 de octubre, 18 y 21 de

noviembre de 2022; las providencias de la Presidencia de fechas 1 y 23 de noviembre de 2022; y,

CONSIDERANDO: que, las entidades bancarias conforme con el artículo 40, numeral 24)

de la Ley N° 861/96, pueden efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir

giros contra sus propias oficinas o las de bancos corresponsales.

Que, así también, el artículo 41, numerales 1) y 2) de la Ley N° 2794/05, establece que las

entidades cambiarias que operan en el mercado libre de cambios se encuentran facultadas a

efectuar las siguientes operaciones: comprar, vender o canjear, billetes extranjeros con curso legal

en el país de emisión y comprar y vender divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas

de personas físicas o jurídicas.

Que, con la presente disposición el Banco Central del Paraguay pretende establecer

procedimientos claros para la remisión de remesas de divisas al exterior por las entidades

bancarias y cambiarias.

Que, para el Banco Central del Paraguay constituye absoluta prioridad, adoptar medidas

tendientes a prevenir la concertación de toda operación relacionada al lavado de dinero,

financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Que, se considera importante que las entidades bancarias y cambiarias cuenten con un

marco normativo actualizado y claro que contribuya a que las mismas puedan realizar las

operaciones de remesas de divisas al exterior de manera transparente, eficiente y segura.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

R E S U E L V E :

1º) Aprobar el “REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LAS

CONDICIONES MÍNIMAS PARA REALIZAR REMESAS FÍSICAS DE DIVISAS AL

EXTERIOR”, cuyo texto se adjunta como Anexo y forma parte de esta Resolución.-----------

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